Специалисты Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в офисе наблюдательного совета «Сенс банк», в частности у отстраненного председателя наблюдательного совета Николая Гладыщенко.
Об этом сообщают источники «Экономической правды» и народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Обыски проходят в рамках спецоперации «Форест Гамп» по разоблачению преступной организации. Также следственные действия проводят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, народного депутата Вадима Столара и экс-нардепа Максима Микитася.
Так, по информации Железняка, национализированный «Сенс Банк» мог использоваться как канал для перевода части средств на залог за экс-министра Германа Галущенко (около 87 млн грн).
Следствие также связывает отдельных бывших и действующих должностных лиц банка с организацией этих операций и возможным обходом требований финансового мониторинга.
По версии следствия, «неустановленные лица из Офиса президента» поручили Мудрой обеспечить контроль Банковой над банком, чтобы не допустить влияния на него других властных структур.
Также, по данным Железняка, к схеме могли быть привлечены руководители банка, а автоматизированные системы якобы не зафиксировали операции, подлежавшие финмониторингу.
По данным «Экономической правды», фигуранты расследования также обсуждали назначение членов наблюдательного совета «Сенс банка» до того, как соответствующее решение принял Кабмин и согласовал Нацбанк. При этом обсуждались «квоты» в совете государственного банка, что должно было обеспечить им контроль над решениями финучреждения.
Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента. Новое расследование получило официальное название – спецоперация «Форест Гамп».
Позже во время обысков в рамках операции «Форест Гамп» НАБУ и САП обнаружили документ с планом антикризисной коммуникации по деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Также мы сообщали, что председатель наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладыщенко принял решение временно сложить свои полномочия после появления записей разговоров фигурантов дела «Мидас».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.