Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло ущерб более 2 млрд грн. Вероятно, к ней причастен угольный бизнесмен Виталий Кропачев.
Об этом сообщил Офис генпрокурора и пресс-служба ГБР в пятницу, 17 мая.
Сообщается, что среди злоумышленников – бенефициарный собственник угольных предприятий, доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного ему предприятия.
В ГБР не называют имя угольного бизнесмена, но вероятно идет речь о Виталии Кропачеве, у которого сегодня, по данным СМИ, прошли обыски.
Сотрудники Бюро и Нацполиции задержали фактического владельца ООО «Краснолиманское», входящего в группу компаний ООО «Укрдонинвест». Он через руководство своего предприятия и должностных лиц Министерства энергетики Украины и Государственной налоговой службы Украины нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.
По данным следствия, подозреваемые во главе с угольным бизнесменом, действуя под прикрытием правоохранительных органов, разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд грн. В дальнейшем подозреваемые легализовали эти средства, приобретя недвижимость и элитные автомобили, среди которых – автомобиль марки Rolls-Royce, стоимостью 22 млн. грн. В общей сложности им удалось легализовать более 991 млн. грн.
Кроме того, фигуранты дела воспользовались фактическим контролем над государственным предприятием и заключали заранее невыгодные договоры и заблокировали основной вид деятельности предприятия – добычу угля.
«Такими действиями подозреваемые довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности с целью дальнейшего получения юридического контроля», – отметили в ведомстве.
Правоохранители провели ряд обысков, обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие незаконную деятельность четырех фигурантов.
Задержанным сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией и участии в ней, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем и доведении государственного предприятия угольной промышленности до состояния устойчивой финансовой несостоятельности (ст.255, ст.212, ст.209, ст.219 УК У).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Напомним, об обысках у Кропачева сообщалось сегодня утром.
При этом в 2018 году у Кропачева также были обыски в рамках уголовного производства по факту возможного хищения средств государственного предприятия «Селидовуголь».
В рамках этого дела сотрудники НАБУ также проводили обыски в помещении «Мирноградугля», а позже и «Селидовугля».