Суды Австрии отказали в запросе Офиса генерального прокурора Украины об экстрадиции бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко, который там скрывается от подозрения НАБУ и САП в организации завладения более 206 млн грн государственного Укргазбанка, когда его возглавлял Шевченко.
Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.
СМИ пишет, что суды Австрии отклонили запрос Украины об экстрадиции Шевченко из-за военного положения. В то же время австрийская Экономически коррупционная прокуратура (WKStA) проводит расследование в отношении него по факту вероятных злоупотреблений. Параллельно Федеральное ведомство иммиграции и убежища Австрии рассматривает запрос экс-главы НБУ о предоставлении убежища. Шевченко разрешили оставаться в Украине из-за военного положения.
Напомним, НАБУ и САП обновили подозрения экс-глава Нацбанка Кириллу Шевченко и другим фигурантам. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.
Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.