Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении олигарху Игорю Коломойскому в завладении более 9,2 млрд грн ПриватБанка.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
«Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн», – информирует НАБУ.
Детективы НАБУ также задержали заместителя руководителя направления – директора департамента межбанковского диллинга ПриватБанка. Такую должность ранее занимал Ярослав Луговой.
Кроме Коломойского и Лугового подозрения получили: бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет; его заместительца Людмила Шмальченко; начальница департамента межбанковских операций ПриватБанка Надежда Конопкина и заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса Якименко.
В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января - марта 2015 Коломойский с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.
Для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка, среди которых председатель правления ПриватБанка; заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком; заместитель председателя правления ПриватБанка – директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.
Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.
Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы финансового оздоровления ПриватБанка Остальными же средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.
Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
Напомним, САП направила в суд дело бывшего менеджмента ПриватБанка о растрате более 8,4 млрд грн. Недавно Шевченковский районный суд Киева взял Коломойского под стражу с альтернативой 509 млн грн залога.