Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в совместной следственной группе с органами правопорядка Эстонии и Франции разоблачили семь человек на завладении 450 млн грн государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина».
Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.
По информации «Слово и дело» из собственных источников, о подозрении сообщили бывшему директору ГП «Полиграфкомбинат», экс-министру охраны здоровья Максиму Степанову. Он в начале года уехал за границу.
«Масштабную схему завладения средствами ГП «Полиграфкомбинат» на сумму более 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. 20 июля 2023 о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат», физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)», – информирует НАБУ.
Как утверждают в САП, по версии следствия, экс-директор «Полиграфкомбината» для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в том числе паспортов для выезда за границу и др.) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию. Материалы для украинского госпредприятия закупались не напрямую у производителей, а через компанию-прокладку. Таким образом, цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, эквивалентном сумме около 450 млн грн.
После чего такие средства переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, обеспечивалась маскировка их незаконного происхождения. Для помощи в реализации такой схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов «Полиграфкомбината».
В Эстонии украинцу содействовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала на протяжении 2013-2016 годов.
Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену.
Напомним, ранее НАБУ и САП вместе с коллегами из Польши разоблачили на получении неправомерной выгоды бывшего исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Его сейчас судят в Польше, а в Украине продолжается судебный процесс по владельцу группы компаний «Альтком» Александру Тисленко, который эти средства якобы предоставлял.
По версии обвинения, Тисленко лично и через подконтрольные ему лица систематически предоставлял неправомерную выгоду и. о. председателя «Укравтодора». В обмен на средства последний согласовывал продолжение оплаты «Укравтодором» по контрактному соглашению на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги М05 Киев-Одесса, а также согласился на отсрочку сдачи работ и не принимал мер по досрочному расторжению сделки, несмотря на имеющиеся нарушения. В целом, как установили НАБУ и САП, речь идет о 575 тысячах долларов и 70 тысячах евро, незаконно предоставленных в 2017-2019 годах.
Неправомерную выгоду экс-глава «Укравтодора» якобы получал через посредника – Яцека Палюха. Он пошел на сотрудничество с польскими органами правопорядка и там рассказал об этих событиях. Как утверждал прокурор, в Польше создали предприятие, в котором на 50% владел Палюх, а сам уставный капитал якобы наполнялся группой «Альтком». По словам указанного Палюха, он получил 70 тыс. евро якобы за консультации, которые не предоставлял