Служба безопасности блокировала незаконную деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 27 августа.
Оперативники выяснили, что к организации финансовой аферы причастны более 20 человек и были задействованы более 100 подконтрольных юрлиц. Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. граждан.
Как рассказали в СБУ, с 2019 года организаторы «пирамиды» приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.
Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, составил более 250 млн долл.
«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», - говорится в сообщении.
Фигурантам дела готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УКУ, добавили в СБУ.
Напомним, ранее СБУ задержала причастного к поджогу авто журналистки «Радио Свобода».
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.
Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.