В рамках досудебного расследования уголовного производства о растрате более 16 миллионов гривен на реализации проекта «Стена» детективы НАБУ провели обыск у бывшего директора ООО «Укр Трейд Альянс».
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, которым наложен арест на временно изъятое во время обыска имущество, сообщает «Слово и Дело».
Отмечается, что задействованные в схеме Черниговский облавтодор, ООО «Стройцентр Витязь» и ООО «Агентство защиты информации» переводили часть денег также ООО «Кит-Трейд». В свою очередь эта фирма часть полученных денег перечисляла на банковские счета ООО «Культекс», ООО «Укр Трейд Альянс», ООО «Глори компани», ООО «Квестор +» и ООО «Дайрес».
Указанные факты стали основанием для проведения обыска 12 февраля у экс-директора «Укр Трейд Альянс» Павла Шевченко. По месту его жительство НАБУ изъяло ряд документов, в том числе договор с ООО «Аскона-Украина».
Напомним, суд продлил отстранение подозреваемого по делу проекта «Стена» чиновника Госпогранслужбы.