Фонд гарантирования вкладов физических лиц намеревались ограбить на 10 миллионов гривен.
Правоохранители разоблачили должностных лиц компании, которые надеялись незаконно завладеть средствами Фонда, информирует «Слово и Дело», ссылаясь на сообщение коммуникативной службы ГФС.
«В ходе расследования уголовного производства по факту мошенничества и покушения на преступление, установлено, что должностные лица компании совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет причислен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договоры депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривен из депозитного на свой счет для дальнейшего «дробления указанной суммы на части, которые превышают двести тысяч гривен компенсации от Фонда гарантирования вкладов», – говорится в сообщении.
Угрожая работникам увольнением, руководители предприятия заставили 47 служащих заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, они обязались вернуть деньги руководителям.
В результате проведения ряда обысков в офисе и по месту жительства фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами Фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 миллион гривен в национальной и иностранной валюте.
Ранее Фонд гарантирования начал выплаты депозитов вкладчикам «Фортуна-Банка».
Напомним, что НБУ признал неплатежеспособным «Фортуна-банк» в январе.