Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами ПАО «Укрнафта» и легализации средств от их реализации.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
По информации «Слово и дело», о подозрении сообщили бизнесмену Михаилу Киперману, которого уже судят за завладение средствами «Укрэнерго». Также вместе с ним подозревают бывшего главу правления «НПК-Галичина» Богдана Барадного, совладельца ООО «Рожнятовнефть» Евгения Кричевского и бывшего вице-президента ПАО «Укрнефть» Феликса Лунева.
«САП и НАБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами ПАО «Укрнафта», контрольный пакет акций которого принадлежит государству, и легализации средств от их реализации. Среди участников организованной группы: организатор (высшего уровня) – один из лидеров известной бизнес-группы, фактически контролировавшей нефтяную сферу экономики Украины; организатор (низшего уровня) – акционер ряда подконтрольных бизнес-группе обществ, ответственный за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности; тогдашний вице-президент ПАО «Укрнафта; председатель правления и заместитель председателя правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе», – информируют органы.
В НАБУ и САП также добавили, что еще одному фигуранту составлено письменное сообщение о подозрении, поскольку он является иностранным гражданином. Документы направили за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
По данным следствия, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд грн. Сначала нефтепродукты передавали подконтрольной компании через договоры комиссии. В дальнейшем часть перебрасывалась на другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС. Полученные от реализации средства перечисляли в пользу контролируемых компаний, в том числе за границей.
Для сокрытия конечных владельцев (участников бизнес-группы) использовалась сложная сеть офшорных компаний в юрисдикциях Кипра, Белиза, Сент-Китс и Невис и Британских Виргинских Островов. Объем нефтепродуктов, которым завладели участники сделки, составил почти 20% от всего объема топлива, проданного на АЗС Укрнафты во время реализации схемы.
Кроме того, в НАБУ добавили, что по делу оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины. Однако, как утверждают в органе, на определенном этапе расследования детективы выявили факты утечки сведений, составлявших тайну досудебного расследования. В частности, информация о запланированных следственных и процессуальных действиях передавалась доверенному лицу организаторов преступления. По данным «Слово и дело», речь идет о предпринимателе Богдане Якимце. По данным следствия, к разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства. Детективы по этому факту уже проводили обыски.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.