Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 8 млн грн с возложением обязанностей к советнику постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве Рамизу Рамазанову в рамках дела о хищении более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины.
Такое решение 18 августа принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде залога – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому (Рамазанову – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 8 000 000 грн», – говорится в решении.
Также суд возложил на Рамазанова следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми и другими лицами относительно обстоятельств дела; сдать на хранение заграничный и дипломатический паспорта; носить электронный браслет.
Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-госсекретаря МИД Александра Банькова. Альтернативой ему определили 10 млн грн залога. Эти средства внесли, и он обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области (кроме Киева) без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение заграничные паспорта и воздерживаться от общения с подозреваемыми и другими лицами.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел. По версии следствия, ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными на поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения рф, и легализовали их через конвертационные центры.
По данным следствия, госсекретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ОО. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те переводили их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение. В настоящее время следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.