Правоохранители сообщили о новом подозрении украинскому бизнесмену и бывшему акционеру банка «Финансы и Кредит» Константину Жеваго, а также трем экс-функционерам банка.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
По версии следствия, в мае 2007 года – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой также вошли председатель, члены правления банка и другие приближенные к нему лица.
Подконтрольная бизнесмену фирма получила кредит в банке, после чего средства былы переведены на другие оффшорные компании Жеваго. Кроме того, предполагаемые участники схемы заключили договор, который позволял фирме увеличивать кредитный лимит без какого-либо ликвидного залога.
«Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общий ущерб АО «Банк «Финансы и Кредит» в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн», – указано в сообщении.
Жеваго получил подозрение в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .28, ч. 5 ст.
Бывший председатель правления банка и его два заместителя, в свою очередь, подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Напомним, что Жеваго также было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. После этого суд заочно заключил под стражу Жеваго.
Кроме того, НАБУ и САП сообщили Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды судье Верховного суду Всеволоду Князеву.