Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу подозреваемых бывшего замминистра юстиции Дениса Чернышева и экс-замдиректора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Елены Хмеленко на утвержденное соглашение о признании виновности. Их подозревают по делу экс-председателя Национального банка Кирилла Шевченко.
Такое решение 22 декабря приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».
17 ноября антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности с тремя предпринимателями. Речь идет о Марии Школьной, Юлии Рудь и Кире Владимировой. Им назначили по 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком в год и 4250 грн штрафа. Однако адвокаты Чернышева и Хмеленко подали жалобу на это решение.
«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам защитника (Чернышева – ред.) и защитника (Хмеленко – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 17 ноября 2023 года. Направить копию определения об открытии апелляционного производства участникам судебного производства вместе с копиями апелляционных жалоб, информацией об их правах и обязанностях. Установить срок до 26 декабря 2023 года, в течение которого могут быть поданы возражения на апелляционные жалобы», – говорится в решении.
Напомним, НАБУ и САП обновили подозрения экс-глава Нацбанка Кириллу Шевченко и другим фигурантам. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Шевченко находится в розыске.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.
Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.