Исполняющую обязанности начальника киевской налоговой службы разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения.
Об этом сообщает Госбюро расследований.
Эту должность, как указано на сайте Налоговой, занимает Оксана Датий. Она также является председателем Комиссии по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.
«Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия. Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн», – рассказали правоохранители.
Руководство киевской налоговой также причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.
В ГБР отметили, что образ жизни и.о. главы налоговой не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов.
При этом одно из авто стоимостью примерно 100 тысяч долларов записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США. У женщины нашли дорогие украшения, брендовую одежду, золотые часы и другие элитные вещи.
Общая сумма установленных необоснованных активов должностной лица составляет около 1,4 млн долларов.
В ходе обысков было найдено 158 тысяч долларов, 530 тысяч грн и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.
Напомним, сегодня правоохранители проводят обыски не только в Налоговой службе. Подробнее рассказывал нардеп Давид Арахамия.