Государственная фискальная служба в среду, 14 июля, сообщила о состоянии досудебных расследований в делах по уклонению от уплаты налогов, показав схему вывода средств из коммунальные предприятия Киева.
Отмечается, что во многих уголовных производствах устанавливаются адреса регистрации компаний и проводятся обыски в офисах подрядных организаций, допрашиваются их руководители и должностные лица. По многим адресам регистрации местонахождение обществ не установлено, что свидетельствует об их фиктивности.
Установлены многочисленные факты получения работниками предприятий зарплаты наличными. Во многих случаях получено подтверждение того, что работы или услуги не осуществлялись.
Одно из предприятий подрядчиков уже планирует возместить нанесенный ущерб в сумме около 5 млн гривен в ходе досудебного расследования.
Во всех уголовных производствах отрабатывается версия возможной причастности должностных лиц КГГА и служебных лиц коммунальных предприятий.
Суммы предварительно установленных убытков, которые нанесены бюджету столицы и государству, достигают более 207 миллионов гривен.
Также продолжаются расследования по схемам в Киевгорсовете, Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений, Киевавтодормосте, Департаменте земельных ресурсов КГГА, Киевпастрансе и Киевзеленстрое.
Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.