Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела о создании и возглавлении преступной организации, а также организации бизнесменом Вадимом Альпериным злоупотреблений на таможне.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
«Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, и открытии материалов стороне защиты по делу в отношении 6 лиц, коррупционные действия которых при растаможивании товаров, импортируемых в Украину, нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн грн», – информируют в прокуратуре.
Как утверждают в САП, пока следствие завершено в отношении организатора коррупционной схемы, и.о. руководителя одной из региональных таможен ГФС Украины, бывшему директору департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины, а также трем предпринимателям и их защитникам. По информации «Слово и дело», речь идет об Альперине, Сергеяе Тупальском, Алине Данченко, «правой руке» Олеге Себове; работниках офиса бизнесмена Евгении Искольде и Сергее Шкуратове.
В то же время, расследование в отношении еще пяти человек продолжается в рамках выделенного уголовного производства. В частности, по данным «Слово и дело», речь идет о замначальника Киевской городской таможни ГФС Юрие Коваленко, замначальника отдела таможенного оформления таможенного поста «Столичный» киевской таможни Сергее Осипове, трех инспекторах этого же поста Андрее Яцюке, Ольге Батухтиной и Владимире Пауке.
Как известно, суд взял Альперина под стражу с залогом в 70 млн грн. Позже он внес эту сумму и вышел из СИЗО под обязанности. Правда позже нарушил одну из них, не сдав на хранение израильский паспорт, который позволял выезд за границу. Поэтому апелляционная палата ВАКС стянула в пользу государства 35 млн грн и увеличила его залог в 76,6 млн грн. Позже суд снова положил на Альперина обязанности.
Напомним, по версии следствия, Альперин создал и возглавил преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельными документами (инвойсами), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.
После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, которая становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.
Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.