Суд взялодесского бизнесмена Вадима Альперина, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к махинациям на таможне.
Такое решение сегодня, 29 ноября принял Высший антикоррупционный суд, сообщили «Слово и Дело» в САП.
Альтернативой суд назначил 70 млн грн залога. В случае внесения денег на него возложат ряд обязанностей, в том числе носить браслет и сдать документы для выезда за границу.
По версии следствия,Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельным документам (инвойс), которые делались в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.
Как установили правоохранители, Альперин привлек к схеме и Данченко, которая работала в ГФС. Во время обысков детективы нашли переписку между ними. По этим данным, именно она давала указания таможенникам, какие именно нарушения необходимо делать с растаможкой товаров Альперина, чтобы фирмы с его орбиты могли в суде обжаловать действия таможни.
Напомним, НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 9 лиц по делу одесского бизнесмена Вадима Альперина. Позже, его тоже задержали, а также вручили подозрение.
Ранее стало известно, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.