В рамках уголовного производства о хищении средств, выделенных на реализацию проекта «Стена» детективы Национального антикоррупционного бюро изучат некоторые компании, которые, по их мнению, имеют признаки фиктивности.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Расследованием установлено, что в течение 2015-2017 годов со счета первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы перечислялись государственные средства в рамках проекта «Стена» на счета в том числе ООО «Стройцентр Витязь», ООО «АЗИ», Черниговского облавтодора, которые в дальнейшем были перечислены за якобы выполнения работ на счета ООО «Эйр Трейд».
Допрошенный в ходе расследования директор «Эйр Трейд» Роман Комарницкий объяснил, что фирма собственными силами никаких работ не выполняла, а перечислила полученные госсредства на счета ООО «Тим Констракшн», что также подтверждается банковской выпиской по счету ООО «Эйр Трейд».
Как установлено, «Тим Констракшн» зарегистрировано в Киеве на ул. Евгения Сверстюка 21, офис 71, а «Эйр Трейд» по этому же адресу, но в офисе 75. Кроме этого, директора и учредители этих фирм зарегистрированы на территории Донецкой области, что дает основания полагать, что они являются связанными лицами.
Также, согласно сведениям ГФС Украины, в течение 2015 году в «Тим Констракшн» доход получал только директор Андрей Сокол, других работников фирма не имела. Таким образом, объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству границы «Тим Констракшн» не могло, а, вероятно, было задействовано в цепи схемы по завладению госсредствами.
Указанное подтверждается выводами экспертов по результатам судебных строительно-технических экспертиз, которыми установлено завышение (невыполнение) стоимости работ по актам выполненных строительных работ между ГПСУ и «Стройцентр Витязь», «АЗУ», Черниговского облавтодора и ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» на общую сумму 9,2 млн грн.
Кроме того, в соответствии с актом ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ по договорам субподряда, заключенным «Эйр Трейд» с «Тим Констракшн», не подтверждена сумма 13,17 млн грн. Кроме того, по договорам, заключенным «Эйр Трейд» с «Тим Констракшн», не подтверждена сумма 2,02 млн грн.
По результатам проведенного анализа данных единого реестра налоговых накладных и данных налоговой отчетности АЗИ, «Стройцентр Витязь», Черниговского облавтодора за период 2015 года, представленных в Государственной налоговой инспекции по месту регистрации, установлено, что для этих предприятий в указанный период были выписаны и зарегистрированы налоговые накладные, в том числе и предприятиями с признаками фиктивности и/или субъектами хозяйствования, которые имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями с признаками фиктивности, а именно: «Эйр Трейд» в ноябре - декабре 2015 года на общую сумму 1,22 млн грн номенклатуре товаров (работ, услуг): работы по обустройству ограждения границы и на общую сумму 13,12 млн грн в номенклатурой товаров (работ, услуг): земляные работы.
В свою очередь «Эйр Трейд» отразило в налоговой отчетности операции по приобретению товаров (работ, услуг) у следующих субъектов хозяйствования: «Тим Констракшн» - земляных работ, монтажных работ, работ по монтажу ограждения. А «Тим Констракшн» отразило в налоговой отчетности операции по приобретению земельных работ в ООО «Климат Дистрибьюшн», которое отразило в декабре 2015 года приобретение этих работ у предприятий с признаками фиктивности ООО «Аполло-индастри» на сумму 6,63 млн грн (в 2015 году один человек получил заработную плату), ООО «ТД «Лидер» на сумму 3,09 млн грн (никто не получал доходов) и ООО Строительная компания «Биг хаус» на сумму 2,32 млн грн (также никто не получал доходов).
Исходя из изложенного, работы по инженерно-технического обустройства границы должны были выполняться «Климат Дистрибьюшн», в котором в 2015 году заработную плату получали 3 человека, из которых два являются женщинами; «Аполло-индастри», в котором в 2015 году один человек получала заработную плату; ТД «Лидер», в котором в 2015 году никто не получал доход, и СК «Биг Хаус», в котором любые лица доход не получали.
НАБУ вставило, что ТД «Лидер» подавало налоговые отчетности в ГФС с IP-адресов, принадлежащих оператору «Киевстар». Детектив просил суд предоставить доступ к документам, а именно к информации о пользователях таких IP-адресов. Суд ходатайство удовлетворил.
Напомним, НАБУ провело новый обыск по делу проекта «Стена».
Ранее Бюро в этом деле провело обыск у экс-директора фирмы, получавшей госсредства.