Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам трех оффшорных компаний, которые фигурируют в уголовном производстве по факту возможного вывода 12 миллиардов гривен рефинансирования Национального банка Украины за границу.
Ходатайство удовлетворили судьи Соломенского районного суда города Киева Сергей Коробенко и Людмила Кизюн, сообщает «Слово и Дело».
Детективы и компетентные органы Белиза получили временный доступ к документам и информации о создании и финансово-хозяйственной деятельности компании Melfa Group Limited (Белиз), заключении компанией кредитных договоров с австрийским банком Meinl Bank Aktiengeselschaft и дальнейшего использования полученных кредитных средств, финансово-хозяйственных взаимоотношений между оффшоркой, Конверсбанком и российским миллиардером Владимиром Антоновым, который был бенефициаром Конверсбанка. Также Бюро предоставили доступ к переписке Melfa Group Limited с Конверсбанком.
Второй оффшорной компанией, которой заинтересовались детективы НАБУ, является кипрская Tandice Limited. Следствие и компетентные органы Кипра по санкции суда получило доступ к тому же перечню документов, что и выше. Кроме того, суд разрешил НАБУ изучить финансово-хозяйственные взаимоотношения между Tandice Limited и банком «Киевская Русь».
Третьей оффшоркой является кипрская компания Agalusko Investment Limited. По версии следствия, через нее были выведены средства рефинансирования НБУ, которые были предоставлены Автокразбанку. Детективы и компетентные органы Кипра получили доступ к документам относительно регистрации Agalusko Investment Limited, информации об основателях и о том, акционерами каких компаний является кипрская оффшорка.
Напомним, детективы Бюро получили доступ к документам Финростбанка по делу о выводе рефинанса.
Ранее журналист «Слова и Дела» рассказал версию НАБУ, согласно которой украинские банки вывели за границу миллиарды гривен рефинансирования Нацбанка.