Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила по меньшей мере 6,5 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает «Слово и Дело».
По предварительной информации, банда состояла из 5 организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников составляет от 25 до 49 лет. За это время им удалось присвоить 6,5 миллионов гривен.
Также в пресс-службе отметили, что указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи.
Путем доступа к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидируемых банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. В дальнейшем на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.
Сообщается, что во время обысков сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи боеприпасов к ним, охотничьи ножи, 57 поддельных паспортов, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику.
Также сообщается о том, что правоохранители обнаружили документы на имя высокопоставленных чиновников.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладению 6,5 миллионов гривен ФГВФЛ, подлежавших выплате вкладчикам обанкротившихся банков.
Кроме того, ее организаторы намеревались присвоить еще два миллиона гривен Фонда, о чем свидетельствует изъятая при обыске документация.
В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21 ее участнику, в том числе 5 за создание преступной организации.
Напомним, во Львове полиция «крышевала» мошенников, которые отбирали у одиноких граждан квартиры.
Ранее СБУ задержала злоумышленников, которые вывели миллионы в оффшорные компании.