Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении организатора масштабной схемы по завладению зерном, из-за которой государство потеряло около 60 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
Речь идет о владельце международного зернотрейдера Алексее Федорычеве, который находится под санкциями СНБО Украины. Ему инкриминируют, в частности, мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в июле-октябре 2014 года должностные лица ГПЗКУ совместно с представителем зернотрейдера организовали продажу зерна по заниженным ценам подконтрольным предприятиям. Продукцию поставили в Саудовскую Аравию с отсрочкой оплаты через ряд посредников, однако деньги за нее так и не поступили.
В результате сделки государственная корпорация понесла убытки более чем на 60 млн долларов. Еще 40,9 млн. долларов, по версии следствия, участники схемы легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.
«В общей сложности к преступной схеме причастны 6 человек. В отношении трех бывших представителей ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и владельца зарубежной компании суд вынес обвинительные приговоры. По еще одному представителю зернотрейдера дело слушается в суде», – рассказали в САП.
Напомним, в июле 2024 года по запросу НАБУ и САП органы правопорядка Италии наложили арест на активы стоимостью около 41 млн евро, принадлежащих Федорычеву.
А до этого суд разрешил НАБУ задержать разыскиваемого олигарха Федорычева. Позже следственная судья ВАКС даже заочно взяла под стражу его, однако апелляционная палата суда это решение отменила.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.