Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило масштабный «конвертационный центр», который на протяжении многих лет обслуживал более 200 предприятий по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, с 2020 года общий объем проконвертированных центром денег оценивается в 18 млрд грн. Ущерб государству в виде недополученных налогов только по отдельным установленным фактам составил более 56 млн грн.
Масштабная схема уклонения от уплаты налогов действовала сразу в нескольких регионах Украины – в Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях и была интегрирована в международные финансовые каналы ЕС и ОАЭ.
Как отмечается, конвертационная сеть, которую расследует БЭБ, насчитывала более 100 фиктивных фирм и 400 ФЛП, которые оформляли фиктивные документы о покупке товаров или услуг, которых на самом деле не было, что позволяло клиентам искусственно завышать расходы и уменьшать налог на добавленную стоимость.
Кроме того, в рамках работы «конвертационного центра» отдельно организовали механизм вывода средств за границу.
«Для этого использовали более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах ЕС и ОАЭ. Средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами – в частности, в странах Европы. В дальнейшем их либо снимали наличными, либо конвертировали в криптоактивы для усложнения отслеживания финансовых потоков», – заявили в БЭБ.
По версии следствия, конвертационный центр организовал уроженец Луганщины вместе со своей матерью, привлекая бухгалтеров и других сообщников. Главный подозреваемый находится за границей и получил подозрение заочно. Его мать арестовали с возможностью залога в 50 млн грн. Двое других участников находятся под стражей с альтернативой залога более 3 млн грн каждому, еще одному назначили ночной домашний арест.
При этом во время более чем 40 обысков правоохранители изъяли более 5 млн грн, около $300 000, более 20 000 евро, а также пять автомобилей и печати фиктивных компаний.
Подозрения предъявлены организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику и другим участникам схемы за:
- ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
- ч. 1, 2, 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
- ч. 2 ст. 205-1 (внесение недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП);
- ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, накануне Офис Генпрокурора и Национальная полиция Украины разоблачили преступную схему компании, которая вывела «в тень» более 576 миллионов гривен из бюджета страны. Предприятие занималось ремонтом техники ВСУ.
Также на прошлой неделе прокуратура разоблачила масштабную схему хищения средств НЭК «Укрэнерго», которая действовала на протяжении 2022–2024 годов и привела к убыткам государству на сумму более 447 млн грн. Всем фигурантам сообщено о подозрении.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.