Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новых подозрениях по делу бывшего по подозрению бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко в создании преступной организации и других лиц в участии в нем, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 700 млн грн.
Об этом сообщают пресс-службы органов, но не указывают фамилии фигурантов.
По информации «Слово и дело», о подозрении сообщили Зое и Анатолию Гмырину, Елене Колот и Юлии Меншун.
«Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о преступной группировке, что в течение 2019–2021 годов завладело более 500 млн грн средств госучреждений, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины – ОПЗ, а также один из крупнейших в мире производителей титанового сырья – ОГХК. Речь идет о четырех лицах, которые с целью отмывания средств, полученных преступным путем, организовывали их вывод в ОАЭ, где создавали компании. На них приобретали стоимостные активы, в том числе земельные участки на территории Хорватии, люксовые автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в ОАЭ и другое», – сообщает прокуратура.
По подсчетам следствия, общая сумма легализованного через ОАЭ имущества составляет более 300 млн грн. В САП преодолевали, что указанных лиц удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы по ряду европейских стран.
Напомним, НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в создании и возглавлении преступной организации. Кроме него, заподозрили еще 8 человек. Позже ему и другим фигурантам обновили подозрения.
По версии следствия, экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и другие лица совершили два эпизода преступной деятельности. Первый – по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета ОПЗ, которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. На схеме завода за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло более 600 млн грн.
Второй эпизод касался ОГХК. НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения «лояльного» и.о. директора ОГХК. Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 млн грн.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.