Введение лимита на карточные переводы привело к снижению объема транзакций с 250 до 170 миллиардов гривен ежемесячно.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по национальной безопасности, передает Укринформ.
«Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств», – сказал он.
Олейник рассказал, что в данный момент регулятор работает над законопроектом о создании реестра дропов – лиц, через которых могут осуществляться сомнительные финансовые операции. Документ вскоре будет направлен на рассмотрение парламентского комитета. Если закон будет принят, реестр заработает ориентировочно через полгода.
Лица, которые попадут в этот реестр, будут временно подлежать усиленным ограничениям на переводы, однако впоследствии могут быть исключены из реестра.
Напомним, что 1 апреля Национальный банк сообщил об отмене лимита на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен, который действовал с октября прошлого года.
При этом теперь банки будут сами отслеживать транзакции и устанавливать лимиты на операции клиентов без документально подтвержденного дохода.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».