Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти 6 миллионов долларов, украшения и брендовые вещи.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР 4 октября.
Сообщается, что сын начальницы МСЭК занимает должность начальника управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
По информации «Слово и дело», речь идет об руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и депутате Хмельницкого областного совета от «Слуги народа» Татьяне Крупе, а также ее сыне Александре Крупе.
Правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства матери и сына.
У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов, а также ряд поддельные медицинские документы, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.
«Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты», – отметили в ГБР.
Сообщается, что во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.
Фото выброшенных денег обнародовали «Схемы».
Также, правоохранители обнаружили, что этой семье принадлежат немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн долларов.
Все это имущество было незадекларировано.
Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения (ч. 5 ст. 190, ч. .2 ст.
Санкция статей – лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.
Напомним, СБУ разоблачила 14 мошенников в Киевской и Харьковской областях, которые заработали на уклонистах 40 млн гривен. Ранее в одном из ТЦК также разоблачили коррупционную заработка на уклонистах.