НАБУ и САП разоблачили четырех человек на реализации схемы по завладению электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» на сумму более 716 млн грн и легализации средств. Организатором, по данным «Слово и дело», является бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
«11 января 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 4 лицам, причастным к реализации преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. Среди подозреваемых: лицо, которое следствие считает организатором преступления – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины; бывший директор департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго» – ч. 2 ст. 364 УК Украины; председатель правления коммерческого банка – ст. 364-1 УК Украины; директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины», – сообщает САП.
Как сообщает НАБУ, в марте 2022 года ООО Юнайтед Энерджи закупило у «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств ПриватБанка. Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО «НЕК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
НАБУ и САП смогли арестовать 721 млн грн, находившихся на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
По данным «Слово и дело», о подозрении сообщили директору ООО «Юнайтед Энерджи» Андрею Короткевичу-Лещенко. Он фигурирует еще в двух делах об убытках ПАО «Центрэнерго». Организатором следствия считает бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана. Кроме них подозрение получила глава правления банка «Альянс» Юлия Фролова.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении олигарху Игорю Коломойскому в организации схемы завладения 9,2 млрд грн ПриватБанка, к которой привлек еще пять менеджеров учреждения. Схема заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.
Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы финансового оздоровления ПриватБанка Остальными же средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.