Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между тремя предпринимателями и прокурором САП. Фигуранты обвинялись в причастности к делу бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко о завладении более 206 млн грн Укргазбанка.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
В суде не указывают, в рамках какого дела было утверждено соглашение, однако, по информации «Слово и дело», речь идет именно о деле Укргазбанка. Соглашение было заключено с тремя физическими лицами-предпринимателями Джайдипом Пандеем, Наталией и Дарьей Краснописками.
«Во вторник, 26 сентября, коллегия судей ВАКС утвердила соглашения о признании виновности, заключенные между тремя обвиняемыми и прокурором САП. Так, указанные лица, которые к моменту совершения уголовного правонарушения были ФЛПами, признаны виновными по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Каждому из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан», – информирует ВАКС.
В то же время, их освободили от отбытия основного наказания на испытательный срок в один год.
По условиям соглашения лица обязаны перечислить более 10 млн грн на специальный счет фонда «United 24» на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации Украины – «Армия дронов».
Напомним, НАБУ и САП обновили подозрения экс-глава Нацбанка Кириллу Шевченко и другим фигурантам. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Шевченко находится в розыске.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.
Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.