Высший антикоррупционный суд предоставил НАБУ и САП разрешение на проведение заочного расследования в отношении бывшего председателя тендерного комитета государственного предприятия «Мирноградуголь» Игоря Шмигуля и директора ООО «Донэнергоэкспорт» Валентина Горностаева, подозреваемых в причастности к угольному делу бизнесмена Виталия Кропачева.
Такое решение 24 марта принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, Шмигуля и Горностаева объявили в розыск. В этой связи детектив НАБУ просил предоставить разрешение на проведение заочного расследования в отношении подозреваемых.
«Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве №52020000000000497 от 04.08.2020 в отношении подозреваемого (Игоря Шмигуля – ред.), подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины. Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве №52020000000000497 от 04.08.2020 в отношении подозреваемого (Валентина Горностаева – ред.), подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 УК Украины», – говорится в решении.
Ранее НАБУ вызвало этих лиц на допрос.
Напомним, следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1». Речь идет о всю цепь – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирование условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками к определению ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним.
В 69 закупкам указанных угледобывающих предприятий, исследовали НАБУ и САП и в которых установили факты нарушения законодательства, договора на поставку получала одна компания - ООО «Доненергоекспорт». При этом речь шла о поставках самых позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтного оборудования, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора. Те, в свою очередь через специально созданные участниками схемы препятствия не имели реальных шансов направления сотрудничать с госпредприятиями.
По данным «Слово и Дело», техническими участниками тендеров, в которых побеждало ООО «Доненергоекспорт», были компании «Триалтрейд» и «Универсал Инвест-Строй». Указанные компании якобы связаны с бизнесменом Кропачевым. Детективы установили, что фирмы «Доненергоекспорт» и «Триалтрейд» использовали один и тот же IP-адрес при подаче налоговых деклараций. Более того, часть полученных от госпредприятий средств было перечислено «Триалтрейд» на счет компании «ВБ Недвижимость», подписантом которой является дочь Кропачева Юлия. Кроме того, основателем «ВБ Недвижимость» является фирма самого бизнесмена «Укрдонинвест».
В течение почти трех лет эти три государственные предприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн грн, незаконно переплатив более 51,17 млн грн.