Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн гривен, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать их.
Услугами обменников в основном пользовались физические лица. В частности, люди получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и другие.
Сеть функционировала с начала 2021 года. За это время более тысячи человек воспользовались ее услугами.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.
Ранее Великобритания запретила работать одной из крупнейших криптовалютной бирже.
Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.