В Сумах СБУ разоблачила подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает «Слово и Дело».
«Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории», - говорится в сообщении.
При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.
«Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их проживания оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет», - уточнили в службе безопасности.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее сообщалось, что СБУ назвала кибератаку в Украине спланированной.
Напомним, СБУ обнаружила механизм искусственного завышения тарифов энергокомпаниями.