Российская финтех-компания A7, поддерживаемая Кремлем, провела через международную банковскую систему SWIFT более $6,9 млрд в обход антироссийских санкций, используя сеть подставных компаний, фальшивые документы и счета в международных банках.
Об этом говорится в расследовании издания Financial Times.
Журналисты проанализировали сотни тысяч внутренних документов криптокомпании A7, созданной молдавским олигархом Иланом Шором и банком российского ВПК «Промсвязьбанк». Сообщается, что Кремль представлял A7 как ведущего поставщика услуг по осуществлению трансграничных платежей за импорт, поскольку российские банки были отключены от системы SWIFT после полномасштабного вторжения в Украину.
По данным FT, через схему проходили средства, связанные не только с обычными коммерческими операциями. Значительную часть средств направили на закупку товаров двойного назначения для военных и спецслужб рф.
Как отмечается, криптокомпания A7 выпускает стейблкоин A7A5, имеющий в россии официальный статус цифрового актива. Для доступа к международной платежной инфраструктуре A7 использовала компании-посредники и существующие предприятия, через счета которых средства попадали в банковскую систему SWIFT. A7 скрывала использование этих посредников с помощью операции по подделке документов в промышленных масштабах, изготавливая фальшивые счета-фактуры.
При этом в документах могли менять коды товаров и скрывать их российское происхождение. По данным журналистов, в одном из случаев $510 тысяч перевели за 500 приборов ночного видения для российского клиента, однако платеж был оформлен как закупка закаленного стекла.
Отдельно сообщается о том, что сотрудникам приказывали менять таможенные коды товаров, подпадавших под санкции, на наиболее близкие альтернативные коды, не находящиеся под санкциями.
Одним из банков, через который проходили значительные суммы, стал Standard Chartered в Гонконге, на счета которого с конца 2024 года по август 2025 года поступило $1,1 млрд от юридических лиц, связанных с компанией Шора.
Журналисты установили, что еще более $1,8 млрд прошло через First Abu Dhabi Bank (крупнейший банк ОАЭ), а больше половины отслеженных платежей в итоге направлялись в китайские банки. Компания также использовала счета в JPMorgan Chase и DBS.
За этот же период через DBS в Гонконге прошло $273 млн, клиенты Citigroup получили $74 млн, а на счета клиентов Deutsche Bank поступило около $18 млн. Также, по данным журналистов, главным каналом распределения финансов внутри Европейского Союза была компания в Венгрии.
Уточняется, что после того как банки начали выявлять подозрительные операции, A7 меняла маршруты платежей. В частности, после подозрений в нарушениях Standard Chartered закрыл счета получателей, связанных с A7.
В First Abu Dhabi Bank также заявили, что все выявленные счета, связанные с A7, уже закрыты.
При этом реальный объем операций может оказаться значительно больше, поскольку в архивах компании зафиксированы данные еще о 17,5 тысячах неидентифицированных платежей и выпуске векселей более чем на $20 млрд.
В то же время FT пишет, что в этом месяце глава Кремля владимир путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди даже обсуждали с руководителем ПСБ «российско-индийскую платежную систему».
Напомним, весной в Германии разоблачили схему поставок европейских технологий в россию в обход санкций.
Кроме этого, недавно США добавили один из крупнейших банков рф в список антииранских санкций.
Как известно, накануне страны ЕС согласовали продление индивидуальных санкций в отношении почти 3 тысяч физических и юридических лиц еще на три года. В то же время олигархов Усманова и Фридмана решили исключить из этого санкционного режима.
Также известно, что Евросоюз работает над новым санкционным списком, в который планируют включить более 1600 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.