В Румынии правоохранители провели обыск в доме бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в рамках дела о создании организованной преступной группы и мошенничестве с ущербом более 1,1 млн евро.
Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии.
Как отмечается, 21 сентября правоохранители провели пять обысков в Бухаресте, Могошоае, Чолпани и Буфте. Один из них состоялся в доме Джорджеску в Могошоае, уезде Илфов.
Перед обыском Джорджеску остановили правоохранители в районе Отопень. После этого его доставили в собственный дом, где следователи проводили обыск в его присутствии. Позже его должны были доставить в центральный офис DIICOT для допроса.
По версии следствия, в сентябре 2021 года три человека – двое граждан Румынии и гражданин Италии – могли создать организованную преступную группу, действовавшую в Румынии и Великобритании. Джорджеску следствие называет ее лидером. Участники группы, по данным прокуроров, якобы убеждали бизнесменов в возможности получить крупные кредиты от иностранных банков в обмен на внесение денежного залога.
В одном из эпизодов потерпевшему якобы пообещали финансирование на 6 млн евро. По данным издания, он перевел более 1 млн евро в качестве залога. Впоследствии ему предложили увеличить сумму финансирования до 15 млн евро при условии дополнительного платежа в 100 тысяч евро. Общий заявленный ущерб превысил 1,1 млн евро.
Дело было возбуждено после заявления бизнесмена Резвана Леу, которое он подал в 2024 году. Сам Леу заявил, что потерял 1,1 млн евро после того, как поверил в обещание получить финансирование на 6 млн евро.
По данным Digi24, часть средств, в частности 1 млн евро, якобы должны были направить на инвестиции в драгоценные металлы, а еще 100 тысяч евро – на избирательную кампанию Джорджеску. Это является частью версии следствия, которую в настоящее время проверяют правоохранители.
Джорджеску уже фигурирует в других уголовных производствах в Румынии. В то же время нынешнее расследование касается именно возможного создания организованной преступной группы и мошенничества.
Напомним, в конце августа в Армении Антикоррупционный комитет задержал шесть человек, среди которых был бывший президент Роберт Кочарян и его сын. Их считают причастными к преступным схемам.
А в июле венгерские правоохранители провели следственные действия в одном из центров партии Фидес бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Прокуроры без предупреждения прибыли в офис, где размещены серверы партии.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.