НАБУ и САП в рамках операции «Форест Гамп» сообщили о подозрении бизнесмену и бывшему депутату Днепропетровского областного совета VII созыва. Его подозревают в участии в преступной организации, рейдерстве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
По данным «Слово и дело», речь идет о Василии Астионе. Следствие утверждает, что руководители преступной организации привлекли экс-депутата к схеме из-за его связей и влияния в судебной сфере.
По информации правоохранителей, он способствовал принятию решений хозяйственными судами в пользу связанных с организацией компаний и лиц, а также легализовал часть средств для залога.
«Действия бизнесмена квалифицированы по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Досудебное расследование продолжается», – указали в САП.
Напомним, на прошлой неделе НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которой, по версии следствия, руководили действующий и бывший народные депутаты, а также должностные лица Офиса президента.
Как установили правоохранители, участники группировки организовали схему легализации 150 млн грн наличных через ряд подконтрольных компаний и государственный Sense Bank. Средства были использованы для внесения залога бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Подозрения от антикоррупционных органов получили, в частности, нардеп Вадим Столар и экс-нардеп Максим Микитась, а также уже бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.
Ранее антикоррупционный суд избрал меры пресечения Мудрой и Микитасю. Также сообщалось, что Кабмин прекратил полномочия главы наблюдательного совета Sense Bank.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.