Несмотря на требования Украины, FATF отказалась внести россию в список стран, отмывающих деньги.
Об этом говорится на сайте Международной группы по противодействию отмыванию денег.
Украине не удалось усилить ограничения против россии из-за противодействия Китая, Индии, Саудовской Аравии и Южной Африки и Бразилии. Внести рф в «черный список» отказались для сбора дополнительных доказательств.
«Украина отмечала финансовое и военное сотрудничество россии со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, а также финансирование частных военных группировок, таких как группа «Вагнер», и их незаконные действия», – пишет Reuters.
Также Украина отмечает использование россией Telegram-каналов и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег.
Отметим, что сейчас в «черном» списке FATF находятся Северная Корея, Иран и Мьянма.
Ранее сообщалось, что включение россии в «черный список» FATF может фактически лишить ее доступа к мировой финансовой системе, поскольку банкам придется существенно усилить проверки всех связанных со страной транзакций, что может привести к отказу банков от их проведения.
Также напомним, 26 октября страны Большой семерки завершили оформление кредита в размере 50 миллиардов долларов для Украины, обеспеченного доходами от замороженных активов российского центрального банка.