Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на следующей неделе, 22 октября, рассмотрит включение россии в «черный список».
Об этом сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ организации, который есть распоряжении издания.
Этот орган, который объединяет около 40 стран и базируется в Париже, регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия. Попадание в черный или серый список FATF может серьезно навредить финансовой репутации страны и рассматривается как «экономически губительное» для большинства государств.
Включения россии в «черный список» еще с 2022 года добивается Украина. Если последняя попытка окажется успешной, то россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с наивысшим риском по версии FATF.
В досье, предоставленном на рассмотрение в этот раз, отмечается тесное финансовое и военное сотрудничество между россией и странами с высоким уровнем риска – Ираном и КНДР. Также говорится о финансировании рф незаконных военных формирований, таких как ЧВК «Вагнера».
Кроме того, в документе упоминается использование россией Telegram и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания «денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину» — от зерна до полезных ископаемых.
Включение рф в «черный список» FATF может фактически лишить ее доступа к мировой финансовой системе, поскольку банкам придется существенно усилить проверки всех связанных со страной транзакций, что может привести к отказу банков от их проведения
Напомним, в феврале 2023 года группа приостановила членство россии. FATF публично заявила, что считает агрессию рф неприемлемой и противоречащей ее основным принципам.