Руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, у которой изъяли почти 6 млн долл., сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Telegram.
О вручении подозрения главе МСЭК стало известно в субботу, 5 октября.
По данным следователей, в ее рабочем кабинете нашли 100 тысяч долларов, поддельные медицинские документы и списки уклонистов. В то время как дома она хранила 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн грн и брендовые украшения. Кроме этого, у нее нашли документы, которые могут указывать на отмывание денег через разные бизнес-проекты.
«Указанные средства фигурантка не внесла в свои ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления», – добавляют прокуроры.
Все деньги и другие вещественные доказательства изъяли. Прокурор уже внес в суд ходатайство об аресте средств. Также сообщают, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме этого, правоохранители проверяют основания приобретения родственниками подозреваемой большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом почти с 2,3 млн долларов.
Напомним, 4 октября сотрудники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полмиллиона долларов.
В тот же день стало известно, что СБУ разоблачила 14 мошенников в Киевской и Харьковской областях, которые заработали на уклонистах 40 млн гривен.