НАБУ и САП сообщили о подозрении совладельцу одной из чешских компаний в причастности к преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
По информации «Слово и дело», речь идет о совладельце чешской фирмы Belanto trade s.r.o. Владиславе Клищаре.
«Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении еще одному участнику преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим председателем Фонда госимущества, а именно совладельцу чешской компании, которой АО «Объединенная горно-химическая компания» продавала по заниженным ценам ильменитовый концентрат», – информирует прокуратура.
В НАБУ добавили, что помимо этого следствие обновило подозрения другим фигурантам дела. Следовательно, они дополнительно подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 95 млн грн.
Напомним, НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в создании и возглавлении преступной организации. Кроме него, заподозрили еще 8 человек. Позже ему и другим фигурантам обновили подозрения.
По версии следствия, экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и другие лица совершили два эпизода преступной деятельности. Первый – по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета ОПЗ, которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. На схеме завода за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло более 600 млн грн.
Второй эпизод касался ОГХК. НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения «лояльного» и.о. директора ОГХК. Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма. Это привело к причинению государству ущерба более чем в 111 млн грн.