Служба безопасности подтвердила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Они прошли в рамках расследования махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Топ-менеджменту двух этих компаний сообщили о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.
«Служба безопасности разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд. гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем», - сказано в сообщении.
СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков: по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
«В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов», - рассказали в СБУ.
По данным следствия, махинации проворачивались в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
По результатам следственных действий топменеджменту ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
Отметим, ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО «Укртатнафта» – нефтеперерабатывающей.
Напомним, утром 1 февраля СБУ и БЭБ пришли домой к Коломойскому с обысками.
В сентябре в доме у Коломойского уже проходили обыски, к нему приходили детективы Национального антикоррупционного бюро. Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 млрд грн.