Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства по подозрению бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, его экс-первого заместителя Владимира Яценко и других экс-чиновников учреждения в растрате 8,4 млрд грн.
Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.
«Прокурором САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, и открытие материалов по делу в отношении экспредседателя ПАО КБ Приватбанк, его первого заместителя, заместителя и трех руководителей департаментов указанного банка», – информирует прокуратура.
Как утверждают в НАБУ, по делу шестерых подозреваемых, для доказывания их вины детективы собрали достаточно доказательств по трем эпизодам.
Разоблаченные факты коррупционной деятельности в ПриватБанке не исчерпывающие: в ряде эпизодов НАБУ и САП продолжают расследование. В первую очередь, схем вывода более 130 млрд грн из банка, что стало одним из оснований его национализации.
Напомним, Дубилета объявили в розыск. Также Высший антикоррупционный суд предоставил НАБУ и САП разрешение на заочное следствие в отношении Дубилета-старшего.
По версии следствия, бывший первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим глаавой правления ПриватБанка Александром Дубилетом, экс-руководителем департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной и экс-директором департамента операционного направления ПБ растратили почти 223 млн грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах» и фирме «Новофарм». Обе компании признаны Национальным банком Украины связанными с собственниками ПБ.
Также Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности. по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания виду законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком офшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям.