Бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежда Конопкина осталась без процессуальных обязанностей, поскольку Высший антикоррупционный суд не успел вовремя рассмотреть ходатайство о продлении срока их действия.
Об этом говорится в решении следственного судьи ВАКС от 27 января, сообщает «Слово и дело».
Как известно, подозреваемой Конопкиной суд определил 2,74 млн грн залога с возложением обязанностей. Позже за нее внесли залог и подозреваемая вышла под обязанности. Согласно данным Судебной власти, 6 января прокурор САП подал ходатайство о продлении срока действия обязанностей, который истекал 12 января.
Впрочем, судья до 12 января не успел рассмотреть ходатайство и поэтому прокурор САП попросил закрыть производство. Судья решил вернуть ему ходатайство о продлении срока действия обязанностей.
Напомним, НАБУ сообщило о подозрении трем лицам в растрате 8,2 млрд грн. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка, Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПБ и придания вида законности этой схеме бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям. Самого Дубилета объявили в розыск.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.
Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.