Нацбанк анонсировал увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое - до 300 тысяч гривен.
Как информирует «Слово и Дело», об этом сообщил «Интерфаксу» директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.
Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.
Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.
«Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время», - сообщил Береза.
Он также отметил, что работа над законом продолжается.
Ранее совет НБУ согласовал прогноз прибыли регулятора за 2018 год, которую планируется перечислить в госбюджет в 2019 году, в размере 34,9 миллиарда гривен.
Также Национальный банк Украины оштрафовал сразу три банка за обнаруженные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.