Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 300 млн грн.
Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу ГФС.
«Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права четырех фиктивных предприятий. На их расчетные счета легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары, оказанные услуги и выполненные работы», – поясняют в ГФС.
В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам. Плата за конвертацию обычно была 10-12% от общей суммы обналичивания.
«Всего таким образом было проконвертировано более 300 млн грн, ориентировочные потери Бюджета составляют около 50 млн грн», – говорится в сообщении.
Стало известно, когда в Украине заработают мобильные группы по контролю таможенРуководителем мобильных групп избран сотрудник ГФС Александр Власов, который ранее возглавлял подразделение службы Фантом в зоне АТО.
Отмечается, что в результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 860 тыс. грн наличными, четыре печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации и первичные бухгалтерские документы.
В настоящее время возбуждено производство по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Как сообщалось ранее, за первую половину 2016 года следователи налоговой милиции Государственной фискальной службы возместили государству 421,2 млн грн нанесенного ущерба в судебном порядке.
По данным ГФС, за 2015 год официальный доход, превышающий 1 млн грн, только в столице Украины задекларировали 1600 человек.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»