Прокуратура раскрыла масштабную сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 миллиардов гривен, которую организовали граждане рф и их украинские сообщники.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, организаторами сети были двое граждан рф и гражданка Украины – жена одного из них. Для реализации схемы они привлекли еще семь украинцев, которые обеспечивали техническую и операционную деятельность.
Следствие установило, что через подконтрольные IT-компании фигуранты администрировали как минимум пять сайтов онлайн-казино. Некоторые из них ранее работали легально, однако после аннулирования лицензий организаторы оперативно запустили новые домены с теми же названиями, фактически продолжив незаконный бизнес без правовых оснований.
Финансовые потоки от игроков поступали на криптокошельки, в частности в стейблкоинах USDT. Далее средства проходили многоуровневую схему легализации: сначала аккумулировались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии, после чего выводились через сеть подконтрольных офшорных структур.
По данным следствия, таким образом было отмыто активов на сумму, превышающую 5 миллиардов гривен.
Всем девяти участникам схемы инкриминируется участие в организованной группе и незаконная деятельность по организации азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Двум гражданам рф подозрения объявлены заочно, гражданке Украины – лично. В отношении остальных семи фигурантов продолжается установление местонахождения, уведомление о подозрении им осуществлено в предусмотренном законом порядке.
Напомним, в октябре прошлого года Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей (PlayCity) сообщило о блокировке 33 аккаунтов в TikTok, которые незаконно рекламировали азартные игры.
Также ранее мы писали об ожидаемых и реальных поступлениях в госбюджет от азартных игр.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.