Европейский Союз готовится добавить россию в свой «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и документы.
Несмотря на то, что глобальная организация Financial Action Task Force (FATF) приостановила членство россии еще после полномасштабного вторжения в Украину, она не внесла страну в список из-за сопротивления стран группы БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка). FATF не смогла принять такое решение из-за сопротивления стран группы БРИКС, в которую, помимо россии, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
В то же время депутаты Европарламента неоднократно призывали Еврокомиссию сделать то, на что FATF не решилась. В настоящее время существует проект решения Еврокомиссии по россии, который будет приложением к обновленному «черному списку», с которым ознакомились журналисты. В случае его принятия финансовые учреждения будут обязаны усилить проверку всех транзакций, а банки, которые еще не приняли меры, – дополнительно снизить свои риски.
Ранее ЕС обычно ориентировался на решения FATF, но с этого года блок имеет собственный орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), который начнет участвовать в составлении «черного списка» с июля 2027 года.
Напомним, в июне СМИ сообщали, что Европейский Союз готовился внести россию в «серый список» стран с ненадлежащим контролем за борьбой с отмыванием денег.
Как известно, в октябре прошлого года международная группа по противодействию отмыванию денег отказалась включить рф в «черный список». Тогда Украине не удалось усилить ограничения против россии из-за противодействия Китая, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Бразилии. Внести рф в «черный список» отказались для сбора дополнительных доказательств.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.