Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыла схему отмывания средств, полученных злоумышленниками в рамках дела о масштабной коррупции в сфере энергетики.
Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram.
Там рассказали, что функцию легализации незаконных доходов выполняли участники преступной организации, действовавшие через отдельный офис в центре Киева.
Помещение, где работал офис, принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора российской федерации Андрея Деркача, уже имеющего статус обвиняемого в другом производстве НАБУ и САП.
В этом офисе вели строгий учет средств, существовала черная бухгалтерия, а схемы отмывания денег осуществлялись через сеть компаний-нерезидентов. Часть операций, в том числе выдачу наличных, проводили за пределами Украины.
«За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм. В общей сложности через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн долларов США», – рассказали в САП.
Напомним, утром, 10 ноября, НАБУ и САП начали обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего министерство энергетики.
Позже в органах сообщили о проведении масштабной операции в сфере энергетики. Там рассказали, что преступная организация построила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В схему привлекли, в частности, бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя.
Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».