Высший антикоррупционный суд предоставил НАБУ и САП разрешение на проведение заочного расследования дела по подозрению олигарха Олега Бахматюка в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«31 марта 2023 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и детективов НАБУ и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении владельца одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему председателю ГФС Украины и его советнику. Решение о специальном досудебном расследовании позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу», – информирует САП.
В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации «Слово и дело» из собственных источников, речь идет об Олеге Бахматюке.
Ранее НАБУ и САП завершили расследование в отношении Насирова и его бывшего советника. В то же время материалы по Бахматюку выделили в отдельное производство.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе ГФС Роману Насирову в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды. Также о подозрении в предоставлении этой выгоды сообщили олигарху Олегу Бахматюку, но заочно.
Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля августа 2016 г. «Плату за услуги», которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, Насиров получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-«прокладку», привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств, как установили НАБУ и САП, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга Бахматюку.
При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. У НАБУ и САП есть доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.