Государственное бюро расследований проводит обыски в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области.
Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.
По ее словам, следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» свой процент.
«В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможки продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов», - написала Варченко.
По предварительным подсчетам эта «схема» нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.
«Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов - ред.), ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, - ред.), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью, - ред.) и ч. 2 ст. 366 (Служебная подделка, - ред.). Обыски проводятся в рамках этого уголовного производства», - написала Варченко.
До этого следователи бюро проводили обыски в Министерстве охраны здоровья Украины по факту возможного присвоения государственных средств служащими министерства.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.