Национальный банк за 2018 год осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Как пишет «Слово и Дело», об этом во вторник, 15 января сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.
Напомним, НБУ в первом полугодии 2018 года обнаружил 39 нелегальных валютообменных пунктов.
В 2017 году Нацбанк проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.