НАБУ и САП разоблачили схему на 450 млн грн: подозревают экс-главу МОЗ Степанова

Читати українською

Антикоррупционные органы правопорядка в совместной следственной группе с иностранцами разоблачили преступную схему по завладению почти полмиллиарда гривен

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в совместной следственной группе с органами правопорядка Эстонии и Франции разоблачили семь человек на завладении 450 млн грн государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина».

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

По информации «Слово и дело» из собственных источников, о подозрении сообщили бывшему директору ГП «Полиграфкомбинат», экс-министру охраны здоровья Максиму Степанову. Он в начале года уехал за границу.

«Масштабную схему завладения средствами ГП «Полиграфкомбинат» на сумму более 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. 20 июля 2023 о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат», физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)», – информирует НАБУ.

Как утверждают в САП, по версии следствия, экс-директор «Полиграфкомбината» для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в том числе паспортов для выезда за границу и др.) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию. Материалы для украинского госпредприятия закупались не напрямую у производителей, а через компанию-прокладку. Таким образом, цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, эквивалентном сумме около 450 млн грн.

После чего такие средства переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, обеспечивалась маскировка их незаконного происхождения. Для помощи в реализации такой схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов «Полиграфкомбината».

В Эстонии украинцу содействовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала на протяжении 2013-2016 годов.

Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену.

Коментар Олександра Скомарова щодо заволодіння понад 450 млн грн ДП «Поліграфкомбінат»NABU

Напомним, ранее НАБУ и САП вместе с коллегами из Польши разоблачили на получении неправомерной выгоды бывшего исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Его сейчас судят в Польше, а в Украине продолжается судебный процесс по владельцу группы компаний «Альтком» Александру Тисленко, который эти средства якобы предоставлял.

По версии обвинения, Тисленко лично и через подконтрольные ему лица систематически предоставлял неправомерную выгоду и. о. председателя «Укравтодора». В обмен на средства последний согласовывал продолжение оплаты «Укравтодором» по контрактному соглашению на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги М05 Киев-Одесса, а также согласился на отсрочку сдачи работ и не принимал мер по досрочному расторжению сделки, несмотря на имеющиеся нарушения. В целом, как установили НАБУ и САП, речь идет о 575 тысячах долларов и 70 тысячах евро, незаконно предоставленных в 2017-2019 годах.

Неправомерную выгоду экс-глава «Укравтодора» якобы получал через посредника – Яцека Палюха. Он пошел на сотрудничество с польскими органами правопорядка и там рассказал об этих событиях. Как утверждал прокурор, в Польше создали предприятие, в котором на 50% владел Палюх, а сам уставный капитал якобы наполнялся группой «Альтком». По словам указанного Палюха, он получил 70 тыс. евро якобы за консультации, которые не предоставлял

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Поделиться: