Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные финансовые преступления главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и мэра Одессы Геннадия Труханова.
Как сообщает «Слово и Дело», об этом в эфире телаканала ZIK заявил глава НАБУ Артем Сытник.
По словам Сытника, НАБУ займется проверкой информации о возможных махинациях Гонтаревой с облигациями и выводом миллиардов гривен из банковской системы страны, а также ее связями с российскими банками.
«Сейчас в аналитическом подразделении Антикоррупционного бюро проводится работа по этим фактам. По результатам проверки будет создан материал, который передадут детективам для принятия дальнейшего решения. Можно сказать, что сейчас мы собираем информацию. Однако в делах, связанных с выводом коррупционных активов фигурируют оффшорные компании. К сожалению, это и объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями», - заявил Сытник.
Шаланды полные оффшоров: как выполняет свои обещания мэр Одессы?На счету Геннадия Труханова 122 обещания. Что обещал и как держит слово городской голова Одессы?
Также Бюро намерено проверить информацию о российском паспорте и оффшорных компаниях мэра Одессы Геннадия Труханова.
По словам главы НАБУ, Труханов — подследственный Бюро. Антикоррупционных детективов заинтересовала информация о преступлениях одесского мэра, в связи с чем они займутся проверкой информации об оффшорах и российском гражданстве Труханова.
«В его декларации совсем не те цифры, которые имеют оффшорные компании. Поэтому мы это также проверять», - добавил Сытник.
Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов якобы имеет российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.
Глава НБУ Валерия Гонтарева якобы замешана в скандале с «Панамскими документами».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»